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工行赣县支行开展反洗钱专题培训

发布时间:Mar 07, 2020         已有 人浏览
本站讯  近来,工商银行赣县支行展开了以“知道洗钱危险 不踩准则红线”为主题的专题训练。       训练从洗钱的界说、危险、途径等三个方面临洗钱的损害做了具体介绍,结合前期市分行凯发k8下载反洗钱查看状况及行表里反洗钱事例要点讲解了银行反洗钱作业的含义和应尽责任,并向职工遍及了《刑法》、《反洗钱法》中对洗钱罪的确定和金融机构的准则处分。       一起,训练就下一阶段反洗钱作业提出了四点要求:一是进步反洗钱认识。全员进步反洗钱认识,充沛知道到反洗钱作业是每位金融从业人员的责任和责任,是保护经济安全和社会安稳的条件。二是安排反洗钱学习。各网点各部门安排学习《反洗钱红线手册》,尤其是网点,要积极参与反洗钱学习,熟识反洗钱相关准则,加强反洗钱危险防控才能。 三是健全反洗钱机制。贯彻执行省市分行关于反洗钱的作业部署,建立健全反洗钱机制,进步客户身份辨认才能,加大反洗钱监管力度。四是增强反洗钱宣扬。使用网点厅堂、外派拓宽等关键向客户宣讲反洗钱常识,有用进步民众资金安全保护认识。      经过训练,进一步增强了该行职工的反洗钱认识,推动了反洗钱作业的深入展开。

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